| > 1 < |
| Автор | Сообщение |
| bdgdfhbrdfgsfg | 2026-09-10 09:41 GMT |
|
Собачник
Сообщений: 66 |
 Новый партнёр может оставлять благоприятное впечатление. Но перед подписанием договора разумнее следует выяснить, кто скрывается за компанией и кто значится её реальным бенефициаром. Анализируем документы, учредителей, судебную практику, долговые обязательства и взаимоотношения между компаниями. Итоговые данные объединяем в единый документ, чтобы клиент мог в короткие сроки проанализировать риски. Обратившийся присылает наименование компании, ФИО или ИНН, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда у вас цель комплексная проверка контрагента то заходите по ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях. Проверка может начинаться с обычного анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Основные выводы дополняем ссылками на первоисточники. При необходимости каждый клиент может сам их проверить. Задействуем официальные реестры, доступные базы и прочие источники, где есть возможность подтвердить полученную информацию. За время деятельности мы осуществили свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по одному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед масштабными сделками. Какие данные проверяем  • Проверка документации и сведений. Сопоставляем показатели, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров. • KYC и AML-верификация клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для финтеха и банковских структур AML и KYC давно стали нормой. Но при масштабной операции подобная проверка нужна не только финтех-компаниям и банкам. • Анализ деловой репутации человека или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание по-сути еще мало что значит. Оцениваем, кто его написал, из-за чего возник конфликт и как он разрешился. • Анализ открытых источников, а также работа с доступными информационными ресурсами. Сравниваем данные из различных источников и находим взаимосвязи между компаниями, руководителями и владельцами. К примеру, выясняем, не связаны ли ряд компаний едиными директорами, адресами или владельцами. • Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокий аудит перед сделкой, инвестицией либо покупкой организации: судебная хронология, экономические метрики, взаимосвязи собственников и другие факторы, способные повлиять на решение по операции. Перед контрактом в размере 8 млн рублей клиент постановил оценить контрагента. В итоге выявили два судебных разбирательства, а также связь компании с уже ликвидированным должником. Клиент отказался от сделки. • Проверка организаций и партнёров. Незамедлительная проверка подходит, когда требуется срочно оценить потенциального партнёра, снабженца или подрядчика до подписания договора. В докладе предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, основателей, а также менеджмент, суды за последние 3 года, исполнительные производства, а также задолженности по налоговым обязательствам. Как именно оформить аудит  Обращение оформляется на портале или в Telegram @infoonlinex. Сотрудник свяжется с клиентом в течение часа, выяснит требование и предложит подходящий вариант проверки. После оформления соглашения доклад в большинстве случаев готовим за 24 часа. Данные извлекаем только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных открытых реестров. Незаконно полученные базы данных и персональные данные не применяем. Оперативная проверка — стоимость от 3 тыс. рублей; полная проверка — от 15 000 руб.; мониторинг — от 25 000 руб. в месяц. Клиент будет получать уведомление, как только в публичных источниках появляются данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем журнал каждого обращения. Опишите свою задачу — скажем, какой вид формата проверки оптимален и сколько будет стоить. Предварительная консультация без необходимости оплаты.
|
| > 1 < |